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Registro cambiavalute
Registro cambiavalute
Il registro cambiavalute è tenuto dall’OAM (organismo degli agenti e dei mediatori) e consente ai soggetti iscritti di svolgere l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute, anche su base stagionale.
L’attività di cambia valute consiste nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta e tutti i soggetti iscritti al registro cambiavalute dovranno trasmettere all’OAM periodicamente tutte le operazioni di cambio effettuate, questo per semplificare le indagini penali in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
In base agli artt.2, comma 2 e 7 del decreto del Ministero dell’Economia del 2 aprile 2015 a partire dal 29 luglio 2015 i cambiavalute hanno tre mesi per richiedere e eseguire l’iscrizione nel registro cambiavelute OAM.
Per intraprendere e completare il percorso di iscrizione al registro cambia valute è dapprima necessario registrarsi al portale OAM così da poter utilizzare i servizi informatici. La registrazione non comporta alcun obbligo contributivo o di invio di informazioni ma è un condizione necessaria per presentare successivamente la domanda di iscrizione al registro cambiavalute.
Iscriversi al registro cambiavalute è abbastanza semplice. Una volta avvenuta la registrazione presso il portale OAM, si potrà accedere all'area privata e compilare e presentare una domanda di iscrizione nel registro cambia valute.
E’ comunque importante ricordarsi che una volta concluso il procedimento di iscrizione e ottenuta la delibera del Comitato di Gestione dell’Organismo, il cambiavalute sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di invio mensile dei flussi informativi relativi alle operazioni di cambio effettuate nel mese precedente.
All'interno del registro cambiavalute sono indicati per ciascun iscritto (persone fisiche) il cognome e nome, il codice fiscale, la data di iscrizione nel registro, il numero di iscrizione, il domicilio eletto in Italia e l’indirizzo, eventuali provvedimenti di sospensione nei confronti dell’iscritto, sportelli operativi dell’iscritto sul territorio della Repubblica e lo storico dei dati relativi all'iscrizione nel Registro.
Per quanto riguarda le persone giuridiche, invece, sono indicati nel registro cambiavalute per ciascun iscritto la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, la data di iscrizione al Registro, il numero di iscrizione, gli eventuali provvedimenti di sospensione in essere nei confronti della società, gli sportelli operativi dell’iscritto e lo storico dei dati relativi all'iscrizione nel Registro.
L’attività di cambia valute consiste nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta e tutti i soggetti iscritti al registro cambiavalute dovranno trasmettere all’OAM periodicamente tutte le operazioni di cambio effettuate, questo per semplificare le indagini penali in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
In base agli artt.2, comma 2 e 7 del decreto del Ministero dell’Economia del 2 aprile 2015 a partire dal 29 luglio 2015 i cambiavalute hanno tre mesi per richiedere e eseguire l’iscrizione nel registro cambiavelute OAM.
Per intraprendere e completare il percorso di iscrizione al registro cambia valute è dapprima necessario registrarsi al portale OAM così da poter utilizzare i servizi informatici. La registrazione non comporta alcun obbligo contributivo o di invio di informazioni ma è un condizione necessaria per presentare successivamente la domanda di iscrizione al registro cambiavalute.
Iscriversi al registro cambiavalute è abbastanza semplice. Una volta avvenuta la registrazione presso il portale OAM, si potrà accedere all'area privata e compilare e presentare una domanda di iscrizione nel registro cambia valute.
E’ comunque importante ricordarsi che una volta concluso il procedimento di iscrizione e ottenuta la delibera del Comitato di Gestione dell’Organismo, il cambiavalute sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di invio mensile dei flussi informativi relativi alle operazioni di cambio effettuate nel mese precedente.
All'interno del registro cambiavalute sono indicati per ciascun iscritto (persone fisiche) il cognome e nome, il codice fiscale, la data di iscrizione nel registro, il numero di iscrizione, il domicilio eletto in Italia e l’indirizzo, eventuali provvedimenti di sospensione nei confronti dell’iscritto, sportelli operativi dell’iscritto sul territorio della Repubblica e lo storico dei dati relativi all'iscrizione nel Registro.
Per quanto riguarda le persone giuridiche, invece, sono indicati nel registro cambiavalute per ciascun iscritto la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, la data di iscrizione al Registro, il numero di iscrizione, gli eventuali provvedimenti di sospensione in essere nei confronti della società, gli sportelli operativi dell’iscritto e lo storico dei dati relativi all'iscrizione nel Registro.